PDF《中国瑞风银河新能源控股有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因 倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA RUIFENG GALAXY RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED 中国瑞风银河新能源控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00527) 委任执行董事 及 非执行董事辞任 董事会欣然宣布,宁忠志先生已获委任为执行董事,自二零一三年一月二十八日起生效. 董事会宣布,张勇先生已提出辞任非执行董事,自二零一三年一月二十九日起生效. 委任执行董事 中国瑞风银河新能源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,宁忠志 先生 ( 「宁先生」 ) 已获委任为执行董事,自二零一三年一月二十八日起生效. 宁先生的履历载列如下: 宁先生,49岁,彼分别於一九八四年十月及一九八八年七月毕业於华北电业职工中等专业 学校劳动工资系及河北广播电视大学人事关系管理系.於一九九一年八月至一九九三年十二 月,彼曾於中共中央党校函授学院修读经济.於二零零零年七月,宁先生於河北大学修毕研 究生课程,主修政治经济. ―

2 ― 於二零零三年三月至二零零六年三月,宁先生为承德供电公司劳动和人事关系部主管,并自 二零零六年三月起成为人力资源部主管.自二零一零年五月起,彼成为河北红松风力发电股 份有限公司董事、董事会主席兼授权代表. 於二零零一年四月,宁先生获国家电力公司高级专业技术资格评审委员会授予高级经济师资 格. 除上文所披露者外,宁先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何职位,或持有任何其他 主要委任及专业资格.彼与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东 (定义见 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) ) 概无任何关系. 宁先生已与本公司订立出任执行董事的董事服务协议,为期三年,可由本公司或宁先生发出 六个月书面通知或根路裥樘蹩钜云渌绞街罩.宁先生出任执行董事须遵守本公 司组织章程细则所载於本公司应届股东周年大会上膺选连任及轮值退任的规定.根竟 与宁先生订立的服务协议,宁先生有权收取年度薪酬人民币500,000 元,乃董事会考虑其经 验、职务及责任,并参考规模相若及业务类似的公司的现行市场比率而厘定,以及董事会考 虑本集团的营运业绩后决定的酌情花红. 另外,宁先生并无亦无被视作於本公司任何股份、相关股份或债权证中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV 部所界定的任何权益或淡仓. 除上文所披露者外,於本公告日期前三年,宁先生并无於其证券於任何香港或海外证券市场 上市的任何其他公众公司中担任任何其他董事职务. 除上文所披露者外,概无有关宁先生的其他事宜须知会本公司股东,亦无任何有关宁先生的 资料根鲜泄嬖虻13.51(2) 条须予披露. ―

3 ― 非执行董事辞任 董事会宣布,由於张勇先生 ( 「张先生」 ) 拟专注於集团公司的业务,故提出辞任非执行董事, 自二零一三年一月二十九日起生效. 张先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须知会本公司股东或香港 联合交易所有限公司,彼亦概无因其失去作为本公司董事的职位而向本公司提出任何申索 (不论是就补偿、薪酬、遣散费、开支、损害赔偿或其他款项提出) . 董事会谨此对张先生於任职本公司期间作出的宝贵贡献,致以衷心谢意. 承董事会命 中国瑞风银河新能源控股有限公司 主席 李保胜 香港,二零一三年一月二十八日 於本公告刊发日期,执行董事为李保胜先生、张志祥先生、许小平先生及宁忠志先生;