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公告编号:2017-022 证券代码:833793 证券简称:孔辉汽车 主办券商:申万宏源 长春孔辉汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 长春孔辉汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会第二十五次会议于

2017 年6月15 日在公司会议室以现场、通 讯方式召开.

公司现有董事

6 人, 实际出席会议并表决的董事

6 人. 会议由董事长郭孔辉主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案 1》,并提请股 东大会审议;

参股公司北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司与长春孔辉 汽车科技股份有限公司签订技术开发合同书. 项目名称为新能源大轿 车底盘关键部件结构设计优化项目.委托方为:北京恒天工程院智电 汽车研究院有限公司,研究开发方为:长春孔辉汽车科技股份有限公 司.委托技术开发合同总金额为

160 万元.项目期限为:2016 年11 月15 日到

2017 年11 月10 日. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-022 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案 2》,并提请股 东大会审议;

长春孔辉汽车科技股份有限公司与长春瑞莱德汽车悬架系统有 限公司签订委托技术开发合同.项目名称为油气悬架系统控制器开 发.委托方为:长春孔辉汽车科技股份有限公司,受托方为:长春瑞 莱德汽车悬架系统有限公司.委托技术开发合同总金额为 51.83 万元.项目期限为:2017 年4月1日到

2018 年7月31 日,长春瑞莱 德汽车悬架系统有限公司实际控制人与公司董事长、 实际控制人郭孔 辉为亲属关系.故本次易构成了关联交易. 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.关联董事 郭孔辉、郭川、郭弓回避表决.

(三)审议通过《关于终止部分对外投资的议案》,并提请股东 大会审议;

公司于

2016 年7月7日召开股东大会通过《关于公司对外投资 设立参股公司的议案》,拟与与恒天重工股份有限公司、武汉华中数 控股份有限公司、东莞三新电动汽车技术有限公司、华工制造装备数 字化国家工程中心有限公司、湖南湖大三佳车辆技术装备有限公司、 北京清研华汽车科技有限公司、重庆科鑫三佳车辆技术有限公司、湖 南创制工程技术有限公司、 长沙博兴汽车科技有限公司共同出资设立 参股公司名称:北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司,注册地为 北京,注册资本为人民币 30,000,000.00 元,其中本公司出资人民 公告编号:2017-022 币2,400,000.00 元,占注册资本的 8.00%.现已完成出资人民币 800,000 元,占注册资本的 2.67%,经协商决定终止后续人民币 1,600,000 元的出资,由公司配合北京恒天工程院智电汽车研究院有 限公司将该部分尚未实缴投资转让给无关联第三方, 交易价格将依据 北京恒天工程院智电汽车研究院账面净资产协商确定. 同意票数为