PDF《云南煤业能源股份有限公司 关于以募集资金增资全资子公司并...》

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-033 债券代码:122258 债券简称:13云煤业 云南煤业能源股份有限公司 关于以募集资金增资全资子公司并完成工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

根据公司

2013 年1月14 日经公司第五届董事会第三十九次(临时)会议及

2013 年2月19 日公司

2013 年第一次股东大会通过的 《非公开发行股票预案》 (公 告编号 2013-005),公司本次非公开发行股票拟募集的资金扣除发行费用后, 其中 30,000 万元拟增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责 任公司和师宗县金山煤矿有限责任公司(以下分别简称为"瓦鲁煤矿"、"五一 煤矿"、"金山煤矿"或统称为"三个煤矿")用于其改扩建项目(含井下安全 避险"六大系统"建设完善). 经中国证券监督管理委员会 《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2013]634 号文)核准,公司于2013年11月以非公开 发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了 94,736,800股人民币普通股股票,发行价格为人民币9.50元/股,募集资金总额 899,999,600.00元,扣除各项发行费用人民币30,929,260.77元后,实际募集资 金净额为人民币869,070,339.23 元,由主承销商红塔证券股份公司(以下简称 "红塔证券")于2013年11月7日汇入公司开立的募集资金专户.中审亚太会计 师事务所有限公司已经进行了审验,并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验 资报告》.上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理. 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一的 "以30,000万元增资全资 子公司五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险'六 大系统'建设完善)"中的30,000万元公司已于2014年4月24日、4月25日从公司 募集资金专户分别打入三个煤矿的募集资金专户,用于三个煤矿增资. 公司本次对三个煤矿增资,有利于三个煤矿顺利实施募集资金项目,对公司 财务状况和经营成果无重大影响. 近日,公司收到瓦鲁煤矿、五一煤矿、金山煤矿通知,三个煤矿已办理完毕 注册资本增加的工商变更登记手续, 并领取曲靖市师宗县工商行政管理局换发的 《营业执照》,现将相关情况公告如下:

1、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司注册资本由原10,361.64万元增加为 23,861.64万元;

2、师宗县金山煤矿有限责任公司注册资本由原2,712.39万元增加为 8,412.39万元;

3、师宗县五一煤矿有限责任公司注册资本由原11,112.45万元增加为 21912.45万元;

除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更. 特此公告. 云南煤业能源股份有限公司董事会

2014 年5月20 日