PDF《数据堂（北京）科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2019-032 证券代码:831428 证券简称:数据堂 主办券商:湘财证券 数据堂(北京)科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于

2019 年4月12 日审议并通过: 任命朱文杰为公司董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止,自2018 年年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由董事长齐红威主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事朱文杰持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 董事王建先生因个人原因辞去董事职位.经董事长齐红威先生提名,公司董事会拟 推选朱文杰先生为公司第二届董事会董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止.

(四)新任董监高人员履历 朱文杰,男,1985 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,

2010 年6月毕业于南开大学商学院企业管理专业.

2010 年7月至

2013 年2月在北京和 公告编号:2019-032 君咨询有限公司担任咨询师职务;

2013 年2月至

2015 年2月在中节能六合天融环保科 技有限公司担任战略与投资经理职务;

2015 年2月至

2015 年8月在北京阳光凯迪资本 投资有限公司担任高级投资经理职务;

2015 年8月至

2016 年5月在北京蓝海华业科技 股份有限公司担任证券事务代表职务;

2016 年11 月至今在数据堂(北京)科技股份有 限公司担任董事会秘书职务.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 王建先生辞职后不再担任公司其它职务, 对公司日常经营活动不会产生重大不利影 响.为保证公司董事会的正常运作,经董事长齐红威先生提名,董事会同意补选朱文杰 先生为新的董事候选人.公司于

2019 年4月12 日召开第二届董事会第十六次会议, 通过了《数据堂(北京)科技股份有限公司关于提议补选董事的议案》 . 本公司对王建先生担任董事期间的辛勤工作和所作的贡献表示衷心的感谢.

三、备查文件 《数据堂(北京)科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 . 数据堂(北京)科技股份有限公司 董事会

2019 年4月12 日