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云南城投置业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议资料2015 年7月云南城投

2015 年第二次临时股东大会会议资料 云南城投置业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下称 公司 ) 2015年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《公司法》和《云南城投置业 股份有限公司公司章程》的有关规定,特制订本次股东大会表决办法.

一、本次股东大会审议的议案有:

1、《关于变更公司注册地址的议案》

2、《关于公司投资云南艺术家园房地产开发经营有限公司的议案》

3、《关于修订的议案》

二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权.

三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证. 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督. 计票人负责以下工作:

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数,发放表决票;

股东在表决票 下方的 同意 、 反对 和 弃权 中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中 打 √ 为准,不符合此规定的表决均视为弃权;

2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的 票数;

3、统计表决票.

四、计票结束后,由监票人宣读表决结果. 云南城投置业股份有限公司董事会

2015 年7月22 日 云南城投

2015 年第二次临时股东大会会议资料 云南城投置业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间:2015年7月22日(星期三)14:00 网络投票起止时间:自2015年7月22日至2015年7月22日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00. 会议地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室 主持人:董事兼总经理余劲民先生 序号 会议内容

1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数

2 宣布云南城投置业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会开始

3 说明《关于变更公司注册地址的议案》 ,股东进行审议

4 说明《关于公司投资云南艺术家园房地产开发经营有限公司的议案》 ,股东进行审议

5 说明《关于修订的议案》 ,股东进行审议

6 选举监票人和计票人

7 股东及股东代理人进行表决、投票

8 回收表决票,统计表决结果

9 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果

10 宣读《云南城投置业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议》

11 征询股东及股东代理人对大会决议的意见

12 签署会议决议与会议记录 云南城投

2015 年第二次临时股东大会会议资料 云南城投置业股份有限公司董事会编印

13 律师发表见证意见

14 宣布云南城投置业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会闭幕 云南城投

2015 年第二次临时股东大会会议资料 议案一: 关于变更公司注册地址的议案 各位股东: 公司原注册地址为云南省昆明市民航路