PDF《神雾环保技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议的...》

证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2019\040 神雾环保技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间为:2019 年5月24 日(星期五)下午 15:00. (2)网络投票时间:2019 年5月23 日-2019 年5月24 日.其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年5月24 日上午 9:30- 11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年5月23 日15:00 至2019 年5月24 日15:00 的任意时间.

3、现场会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式.同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准.

4、现场会议召开地点:北京市昌平区气象科技园区振兴路

2 号院

4 号楼

7 层公司会议室

5、会议主持人:因公司董事长吴道洪先生出差,无法主持本次股东大会, 经公司半数以上董事共同推选董事罗湘楠先生主持本次股东大会.

6、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计

8 人,代表有表决权股份 总数 416,603,993 股,占公司股份总数的 41.2469%,其中:出席本次股东大会 的中小投资者股东及股东委托代理人共

7 人,代表有表决权的股份 910,265 股,占公司股份总数的 0.0901%. (1)参加现场会议的股东及股东委托代理人共

3 人,代表有表决权的股份 总数为 415,813,328 股,占公司股份总数的 41.1686%.其中,出席现场会议的 中小投资者股东及股东委托代理人共

2 人,代表有表决权的股份 119,600 股, 占公司股份总数的 0.0118%. (2)通过网络投票的股东共

5 人,代表有表决权的股份总数为 790,665 股,占公司股份总数的 0.0783%.其中,通过网络投票的中小投资者股东及股 东委托代理人共

5 人,代表有表决权的股份 790,665 股,占公司股份总数的 0.0783%.

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东 大会.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定.

二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进 行表决.审议表决情况如下:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意416,603,993股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表 决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权 股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总 数的0%. 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 910,265 股,占出席会议中小 股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议中 小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议中 小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%. 该项议案获得股东大会审议通过.