PDF《新疆中泰化学股份有限公司 六届十六次董事会决议公告》

证券代码:

002092 证券简称: 中泰化学 公告编号: 2018-020 新疆中泰化学股份有限公司 六届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称 公司 或 中泰化学 )六届十六 次董事会会议于

2018 年1月29 日以电话、 传真、 电子邮件等方式发出会议通知, 会议于

2018 年2月3日在北京新疆大厦会议室召开.会议应参加表决的董事

13 名,实际参加表决的董事

12 名,董事帕尔哈提・买买提依明先生因工作原因无 法出席会议,授权李良甫先生代为出席会议并行使表决权.会议的召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定.会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票

13 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过关于延长公 司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于 公司符合非公开发行股票条件(修订案)的议案》 、 《关于公司非公开发行股票方 案(修订案)的议案》 、 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等有 关公司非公开发行股票并募集资金事项的议案, 由于本次非公开发行股票股东大 会决议的有效期即将于2018年3月17日到期,为保证本次非公开发行股票相关工 作的顺利进行, 公司需将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东 大会审议通过本议案之日起12个月为止.除延长股东大会决议有效期外,本次非 公开发行股票方案的其他事项保持不变. 本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过.

二、会议以赞成票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案;

(关联董事王洪欣先生、帕尔哈提・买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先 生、梁斌女士回避表决) 公司于

2017 年3月17 日召开的

2017 年第四次临时股东大会审议通过了 《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 ,公 司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的 全部事项. 由于公司

2017 年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的授权有效期将于

2018 年3月17 日到期, 为保证本次非公开发行 股票相关工作的顺利进行, 公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起

12 个月为止. 本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过.

三、 逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的 议案;

1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请 10,000 万元综 合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票

2、新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票

3、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请 18,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意