PDF《沈阳商业城股份有限公司四届十七次董事会决议》

1 证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2012-008 号 沈阳商业城股份有限公司四届十七次董事会决议 暨召开

2011 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

沈阳商业城股份有限公司四届十七次董事会会议通知于

2012 年4月10 日发送至 各位董、监事,会议于

2011 年4月20 日在本公司会议室召开,应到董事

12 人,实到 董事

12 人,公司全体监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由 董事长张殿华先生主持,经与会董事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》 ;

同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年度报告摘要》 ;

同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》 ;

同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《2011 年度利润分配预案》 ;

经大华会计师事务所审计确认,本公司母公司

2011 年度共实现净利润

48 万元, 加年初未分配利润

5080 万元,报告期累计未分配利润为

5128 万元. 鉴于公司经营情况及资金需求,本次利润分配的预案为:不分配,也不进行公积 金转增股本. 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事意见:鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:不 分配,也不进行公积金转增股本.董事会提出的

2011 年度不分配,不转增的预案符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其

2011 年度报酬的议案》 ;

董事会同意续聘大华会计师事务所其为公司

2012 年度会计审计机构和内控审计机 构.根据公司审计业务的工作量及参考行业报酬标准,公司董事会拟支付该会计师事 务所

2011 年度审计报酬为

70 万元.此议案已事前经过独立董事签字认可. 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事意见:大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,能够严格执 行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,遵循了独立、客观、公正的执业准则, 顺利完成了年度审计任务.公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法, 支付的报酬水平公允合理,不影响财务审计的独立性、真实性和充分性.

六、审议通过了《为子公司担保的议案》 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

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七、审议通过了《独立董事述职报告》 ;

同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过了《董事会换届选举的议案》 ;

公司第四届董事会成员任期已满,根据公司法、公司章程和中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定进行换届选举,公司四届董事会 提名张殿华、赵启超、张黎明、闫明晨、王奇、佟雅娟、吴培志、王班、刘治海、孙琳、侯淑芬、张国辉等

12 名同志为第五届董事会董事候选人,其中刘治海、孙琳、侯 淑芬、张国辉同志为公司第五届董事会独立董事候选人. 每位候选人表决结果均为同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、审议通过了《关于调整公司经营范围及修改公司章程的议案》 根据公司经营发展需要,对公司现有经营范围进行调整,公司经营范围增加以下 内容: 乳制品(含婴幼儿配方乳粉) ;