PDF《大连派思燃气系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2019-044 大连派思燃气系统股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月28 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(大连市经济技术开发区福泉北路

42 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 256,815,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 63.6781

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集. 会议由公司董事长尚智勇先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;

公司部分高级管理人员列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股256,815,400

100 0

0 0

0

2、 议案名称: 《独立董事

2018 年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股256,815,400

100 0

0 0

0

3、 议案名称: 《公司

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股256,815,400

100 0

0 0

0

4、 议案名称: 《公司

2019 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股256,815,400

100 0

0 0

0

5、 议案名称: 《公司

2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股256,815,400

100 0

0 0

0

6、 议案名称: 《关于公司

2018 年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股256,815,400

100 0

0 0

0

7、 议案名称: 《关于公司

2018 年度预计的日常关联交易执行情况及

2019 年度 日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,815,400

100 0

0 0

0 出席本次股东大会的关联股东水发众兴集团有限公司、 大连派思投资有限公司和 Energas Ltd.回避表决本议案.

8、 议案名称: 《关于

2019 年度向银行申请授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股256,815,400

100 0

0 0

0

9、 议案名称: 《关于续聘公司