PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司》

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2007 年年度股东大会会议资料 (二八年三月二十日) 地址:福建省惠安县建设大街

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2007 年年度股东大会会议资料

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2007 年年度股东大会议程 会议时间:2008 年3月20 日 会议地点:公司董事会办公楼五楼会议室 会议主要议程:

1、审议《2007 年度公司董事会工作报告》 ;

(董事长:李秉骥)

2、审议《2007 年度公司监事会工作报告》 ;

(监事会主席:毕贵索)

3、听取《独立董事述职报告》 ;

(独立董事:赵述泽)

4、审议《2007 年度公司财务决算报告》 ;

(财务总监:肖国锋)

5、审议《2007 年度利润分配议案》 ;

(董事长:李秉骥)

6、审议《关于变更募集资金投向的议案》 ;

(董事长:李秉骥)

7、审议《公司

2007 年度报告》及摘要;

(董事长:李秉骥)

8、审议《关于确定公司审计机构

2007 年度报酬的议案》 ;

(财务总监:肖国锋)

9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司

2008 年度审计机构 的议案》 ;

(财务总监:肖国锋)

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2007 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 过去的2007年,公司紧紧围绕公司年度目标任务,全体员工团结 一致,齐心协力,以整合产品线和提升管理现场效率为突破口,以扎 实有效的市场运作,高效低耗的生产运营,来积极应对并成功化解市 场竞争激烈升级、生产成本剧幅攀升的压力,推动企业各项管理工作 稳步迈上新台阶.

下面我将董事会一年来的工作情况分述如下.

一、报告期内公司生产经营情况的回顾

(一)报告期内公司总体经营情况 公司全年完成啤酒总销售量50.88万千升, 比06年同期增长4.45%;

实现业务收入103,127.17万元,同比增长4.81%;

完成利润总额 7,012.78万元,同比增长14.52%;

扣除非经常性损益后净利润为 3,951.18万元,同比增长34.05%.

(二)主营业务及经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品 营业收入 营业成本 营业 利润 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 营业利润率比上 年增减(%) 行业 啤酒 965,610,029.60 686,474,537.89 28.91 2.64 3.94 减少 0.89 个百分点 其他 160,075,181.76 134,119,364.94 16.21 7.11 5.84 增加 1.00 个百分点

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2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建省内 699,933,122.70 2.81 福建省外 331,338,533.04 9.30 合计 1,031,271,655.74 4.81

3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 221,976,728.67 占采购总额比重 33.43% 前五名销售客户销售金额合计 290,990,488.20 占销售总额比重 28.22%

(三)公司主要控股公司的经营情况及业绩 单位:人民币万元 公司名称 主要产品或服务 注册资 本 出资比 例 总资产 营业收入 净利润 泉州市兴龙包装用品 有限公司 生产加工纸箱

1000 85% 3234.12 8384.87 205.33 福建惠泉啤酒福鼎有 限公司 啤酒、饮料制造、销售8000 81% 11954.21 8811.02 181.26 惠安县中新再生资源 回收有限公司 废品回收