PDF《华电能源股份有限公司 董事会投票委托征集函》

华电能源股份有限公司 董事会投票委托征集函

一、绪言 根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于 上市公司股权分置改革的指导意见》 、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神, 华电能源股份有限公司(以 下简称"华电能源" 、 "公司" )董事会负责办理A股市场股权分置改革相关股东会议 (以下简称"本次会议")征集投票权委托事宜.

公司董事会作为征集人向公司全体流通A股股东征集拟于2006年8月21日召开的 股权分置改革相关股东会议审议的华电能源股份有限公司股权分置改革方案(以下 简称"方案" )的投票权(以下简称"本次征集投票权").

1、 征集人声明 征集人保证:本征集函内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏. 征集人保证:本次征集投票行动以无偿方式进行,不进行有偿或变相有偿征集 投票权的活动;

不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为. 征集人承诺:按股东的具体指示代理行使投票权.

2、 重要提示 中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所对本次改革工作所 作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实质性 判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

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二、公司基本情况 中文名称:华电能源股份有限公司 英文名称:Huadian Energy Company Limited A股简称:华电能源 A股代码:600726 股票上市地:上海证券交易所 登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 法定代表人:任书辉 董事会秘书:梅君超 证券事务代表:战莹 公司注册地址:哈尔滨市香坊区高新技术开发区19号楼B座 公司办公地址:哈尔滨市南岗区大成街209号 邮政编码:150001 联系

电话: (0451)

82525998、82525778 传真: (0451)

82525878、82525778 公司电子信箱:hdenergy@hdenergy.com 公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》

二、 本次征集事项 本次相关股东会议审议的《华电能源股份有限公司股权分置改革方案》的投票 权.

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三、 本次相关股东会议基本情况 根据有关规定, 《华电能源股份有限公司股权分置改革方案》 需提交相关股东会 议审议. 本次征集投票委托仅对2006年8月21日召开的股权分置改革相关股东会议有 效. 股权分置改革相关股东会议基本情况请详见本日在《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《华电能源股份有限公司关于召 开股权分置改革相关股东会议的通知》 .请投资者注意查阅.

四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集 投票权方案,该征集方案具体内容如下:

1、征集对象:截至2006年8月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的华电能源全体流通A股股东.

2、 征集时间: 自2006年8月11日9:00至2006年8月21日12:00 (周

六、 周日除外) .

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,采用公开方式《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权 征集行动.