PDF《华电能源股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告》

证券代码:600726

900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临2015-012 华电能源股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 华电能源股份有限公司八届八次董事会于

2015 年5月8日以通讯 方式召开,公司董事

13 人,参加表决的董事

13 人,符合《公司法》及 公司章程的有关规定,会议决议有效.

会议审议通过了《关于成立华电 能源股份有限公司哈尔滨热电厂的议案》,此议案获同意票

12 票,反对 票1票,弃权票

0 票.董事张旭东是哈尔滨热电有限责任公司的股东单 位――黑龙江辰能投资集团有限责任公司的总经理,认为哈热六期项目 占用已投项目的公用系统,且资产权益划分还未确定,故投反对票. 为了落实公司八届七次董事会会议决议(详见

2015 年4月29 日公 司公告),投资建设哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目一台 350MW 超 临界机组,公司决定设立华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂,作为该 项目的投资建设和运营主体. 华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂是公司的二级单位,为负责人 制的内部核算企业,拟实施"一厂两制,一套机构,两块牌子"的管控 模式,由公司控股的哈尔滨热电有限责任公司在授权范围内进行日常管 理.不单独设立领导班子,不重复设置职能部门,只配备生产人员.建 立独立的财务管理体系,按照公司的有关管理规定,实施独立的财务管 理和会计核算. 华电能源股份有限公司

2015 年5月9日