PDF《国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第五次会议》

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2016―022 国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一) 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第五次会议的召开及程序 符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效.

(二)本次会议通知于

2016 年4月14 日以电子邮件方式发出.

(三) 本次会议于

2016 年4月26 日下午 17:10 以现场表决方式在国电南自 (浦口)高新科技园

1 号报告厅如期召开.

(四)本次会议应出席的董事

11 名,实际出席会议的董事

9 名,委托出席 的董事

2 名――公司董事刘传柱先生因公务原因未能出席本次会议, 在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票;

公司董事杨富春先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票.

(五) 本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持,公司部分监事及公司高级管 理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下 决议:

一、同意《关于选举王凤蛟先生担任公司第六届董事会董事长的议案》 ;

同意票为

11 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 根据《公司章程》第135 条和第

140 条之规定,同意选举公司董事王凤蛟先 生担任国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长,任期自

2016 年4月26 日起,至2018 年5月14 日止(与本届董事会任期截止日相同) . 附王凤蛟先生简历: 王凤蛟先生,1968 年1月出生,毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业,工学学 士,西安交通大学 EMBA 工商管理硕士,高级工程师,中共党员.曾在哈尔滨发电厂担任 各种职务,哈尔滨发电有限公司生产部主任,哈尔滨发电有限责任公司副总经理,华电新乡 发电有限公司副总经理、总经理,党委委员、党委书记,中国华电集团公司(华电国际电力 股份有限公司)河南分公司总经理、党组书记、党组副书记,华电山西能源有限公司执行董 事、总经理、党组成员.现任:国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党组书 记.

二、同意《公司

2016 年第一季度报告》 ;

同意票为

11 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.

三、 《关于调整公司第六届董事会各专门委员会的议案》 ;

同意票为

11 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 鉴于公司第六届董事会组成人员的变动,根据《上市公司治理准则》有关规 定,公司第六届董事会各专门委员会组成人员名单如下:

1、战略委员会 主任委员:王凤蛟 委员:张建华、张东晓、刘传柱、王辉、杨富春、应光伟

2、审计委员会 主任委员:冯丽茹 委员:张东晓、刘雷、李民、戚啸艳

3、提名委员会 主任委员:李民 委员:王凤蛟、冯丽茹、刘传柱、戚啸艳

4、薪酬与考核委员会 主任委员:张建华 委员:王凤蛟、王辉、冯丽茹、戚啸艳 董事会专门委员会设秘书处 (公司证券法务部)负责董事会各专门委员会日 常工作,该秘书处由董事会秘书负责. 特此公告. 国电南京自动化股份有限公司 董事会