PDF《广东猛狮新能源科技股份有限公司》

1 证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-028 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、合同签订基本情况 广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称 猛狮科技 、 公司 或 发 行人 )拟以非公开发行方式向特定对象合计发行 57,186,426 股人民币普通股, 发行对象为:上海青尚股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 青尚股权 ) 、 深圳鼎江金控资本投资管理有限公司(以下简称 深圳鼎江 ) 、深圳平湖金控资 本投资管理有限公司(以下简称 深圳平湖 ) 、深圳市景和道投资管理合伙企业 (有限合伙) (以下简称 景和道 ) 、宁波中汇联合资产管理有限公司(以下简 称 宁波中汇 ,已完成名称预核准,尚待工商登记) 、莫杨岛川共计

6 名特定投 资者.

2016 年2月4日,猛狮科技分别与青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和 道、莫杨岛川等

5 名认购对象就本次非公开发行签署了《非公开发行 A 股股票 之附条件生效的股份认购协议》 .

2016 年2月4日,猛狮科技与郑皓、袁丰(代表拟设立的宁波中汇)就本 次非公开发行签署了《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》 .

2015 年2月5日,猛狮科技分别与深圳鼎江、深圳平湖就本次非公开发行 签署了《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》 . 本次非公开发行方案已经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事 会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议, 并经中国证监会核准后实施.

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二、发行对象基本情况

(一)青尚股权

1、基本情况 公司名称:上海青尚股权投资合伙企业(有限合伙) 合伙类型:有限合伙 住所:上海市黄浦区九江路

663 号1808-1809 执行事务合伙人:上海青尚投资管理有限公司(委派代表:阮洪艳) 认缴出资额:人民币 30,000 万元 营业执照注册号:310000000150855 成立日期:2015 年9月9日经营范围:股权投资,股权投资管理,资产管理,投资管理及咨询,企业管 理咨询,经济贸易咨询,企业形象策划,实业投资. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权控制关系 截至本预案签署日,青尚股权的股权结构如下: 序号合伙人名称 合伙人 性质 认缴出资金额 (万元) 出资比例

1 上海青尚投资管理有限公司 普通合伙人

300 1% 索德鹏 有限合伙人 29,700 99% 合计

500 100% 青尚股权的股权结构图如下: 上海青尚投资管理有限公司 上海青尚股权投资合伙企业(有限合伙) 索德鹏 99% 1% 刘骁 索德鹏 50% 50%

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3、主营业务发展状况及最近一年主要财务指标 青尚股权成立于

2015 年9月9日,尚未有实际业务开展,暂无历史财务数 据.

4、发行对象及其董事、监事、高级管理人员受处罚或重大诉讼情况 青尚股权及其执行事务合伙人在最近五年之内没有受过与证券市场有关的 行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.

5、同业竞争及关联交易情况 青尚股权未从事与公司相关的业务,也未与公司发生任何关联交易.本次发 行完成后, 公司与青尚股权之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情 形.