PDF《高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司》

公告编号:2018-047 证券代码:837333 证券简称:高光世纪 主办券商:平安证券 高光世纪(天津)新能源科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及公司章程的规定.本次会议召集、召开无需相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月5日上午

10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-047 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月29 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 高光世纪公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年偶发性关联交易报告的议案》 该议案见公司

2018 年12 月20 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》 (公告编号:2018-046) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证.法人股东应由法 定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会 议的, 应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 公告编号:2018-047 法定代表人依法出具的书面授权委托书.

(二)登记时间:2019 年1月5日9时至

10 时

(三)登记地点:高光世纪公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:董事会秘书 张志光;

联系

电话:022-23987715

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请在股东大会召开十日前提出.

五、备查文件目录 《高光世纪(天津)新能源科技股份有限公司第二届董事会第二 次会议决议》 高光世纪(天津)新能源科技股份有限公司 董事会2018 年12 月20 日