PDF《深圳市派沃新能源科技股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:870092 证券简称:派沃股份 主办券商:招商证券 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午

10 点00 分至

12 点00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-019 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东广和律师事务所律师事务所蒋军辉、刘艳艳律师.

(七)会议地点 东莞市寮步镇西溪芦溪二路

32 号广东派沃新能源科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司

2018 年年 度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台上披露的 《深圳市派沃新能源科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号 2019-015)及《深圳市派沃新能源科技股份有限 公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号 2019-016) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况.

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据相关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会

2018 年度工作情况.

(四)审议《2018 年度财务决算与

2019 年度财务预算报告》议案 根据相关法律、 法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算和

2019 年 度财务预算情况予以汇报. 公告编号:2019-019

(五)审议《2018 年度利润分配方案》议案 为提高财务稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更 好地维护全体股东长远利益,从公司实际出发,根据中审亚太会计师事务所(特 殊普通合伙) 对公司

2018 年财务报表的审计结果,决定

2018 年度不进行利润 分配,也不实施公积金转增股本方案,2018 年度实现的利润全部用于公司的发 展.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、持股凭 证;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证;