PDF《国电南京自动化股份有限公司 2015 年第二次临时董事会会议》

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2015―029 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第二次临时董事会会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司

2015 年第二次临时董事会会议的召开 及程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效.

(二)本次会议通知于

2015 年7月30 日以电子邮件方式发出.

(三)本次会议于

2015 年8月3日以通讯方式召开.

(四)本次会议应参加表决的董事

12 名,会议应发议案和表决票

12 份,实 际收回表决票

12 份.

二、董事会会议审议情况 经统计,本次会议表决结果如下:

(一)同意《关于聘任应光伟先生担任公司总经理的议案》 ;

同意票为

12 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 根据《公司章程》第136 条之规定,经公司董事会提名委员会提名,同意聘 任应光伟先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理, 任期与本届董事会任期 相同(自2015 年8月3日起,至2018 年5月14 日止) . 独立董事发表意见如下: (1)我们同意聘任应光伟先生担任公司总经理. (2)根据公司提供的有关资料,我们没有发现上述人员违反《公司法》第146 条、第148 条规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入 者或禁入尚未解除之现象,被提名人的任职资格合法. (3)应光伟先生经公司董事会提名委员会提名,聘任程序符合《公司章程》 的有关规定. 附应光伟先生简历: 应光伟先生,1962 年7月出生,毕业于江苏大学铸造专业,大学本科,吉林大学工商 管理专业,硕士;

教授级高工,中共党员.历任:长春发电设备总厂研究所副所长、长春发 电设备总厂总工程师、副厂长(正职级) ,中国华电工程(集团)公司物料输送部副总经理、 综合项目部总经理,中国华电工程(集团)有限公司总承包公司常务副总经理(正职级) 、 中国华电工程(集团)有限公司总承包分公司总经理,国电机械设计研究院党委书记,中国 华电集团公司浙江分公司党委委员,华电电力科学研究院院长、党委副书记(集团公司部门 副主任级) ,兼任国家能源分布式能源研发中心主任,电力工业产品质量标准研究所所长.

(二)同意《关于张言苍先生辞去公司副总经理的议案》 同意票为

12 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 公司董事会于近日收到公司董事、副总经理张言苍先生的书面辞职报告.因 工作变动,张言苍先生向本届董事会提出申请,辞去公司副总经理职务.根据相 关规定,董事会同意张言苍先生辞去副总经理职务的申请,张言苍先生的辞职申 请自董事会决议通过之日起生效. 张言苍先生任职期间兢兢业业、勤勉尽责,为此公司董事会向张言苍先生表 示衷心地感谢. 独立董事发表意见如下: (1)我们同意张言苍先生辞去公司副总经理职务的申请. (2)董事会在审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》 的规定,程序合法、合规. 特此公告. 国电南京自动化股份有限公司 董事会

2015 年8月4日