PDF《修订公司章程》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册的股份有限公司) (股份代码:00816) 修订公司章程 兹提述华电福新能源股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一四年五月十五日之有 关 (其中包括) 本公司二零一三年度股东周年大会通函、日期为二零一四年五月十 五日之有关本公司二零一三年度股东周年大会通告及日期为二零一四年六月三十 日有关 (其中包括) 本公司於二零一四年六月三十日举行的二零一三年度股东周年 大会的投票结果公告. 於二零一四年六月三十日,本公司董事会决议修订本公司公司章程,有关修订如 下,并於同日生效: 第十二条 原文为: 「公司的经营围以经公司审批部门批准并经工商行政管理机关核准的项 目为准.公司的经营围包括:电力生产,销售;

电力建设;

电力技术、管理谘 询,电力资源综合利用,环保及其他高新技术开发.公司根诤凸适谐⌒ 求、公司自身发展能力和业务需要,可依法变更经营围.」 现修订为: 「公司的经营围以经公司审批部门批准并经工商行政管理机关核准的 项目为准.公司的经营围包括:电力生产,销售;

电力建设,电力设备监理;

电力技术、管理谘询,电力资源综合利用,环保及其他高新技术开发;

煤炭、矿石、钢材、电子设备、五金机电、建筑材料贸易;

自营或代理各类商品和技术进 出口.公司根诤凸适谐⌒枨蟆⒐咀陨矸⒄鼓芰鸵滴裥枰,可依法变 更经营围.」

2 第一百三十九条 原文为: 「监事会由6名监事组成.监事任期三年,可以连选连任.监事会设主席 一名,监事会主席的任免,应当经三分之二以上 (含三分之二) 的监事会成员表决 通过.」 现修订为: 「监事会由9名监事组成,其中独立监事不少於2人.监事任期三年,可 以连选连任.监事会设主席一名,监事会主席的任免,应当经三分之二以上 (含 三分之二) 的监事会成员表决通过.」 承董事会命 华电福新能源股份有限公司 方正 董事长 中国北京,二零一四年六月三十日 於本公告日期,执行董事为方正先生、江炳思先生及李立新先生;

非执行董事为 宗孝磊先生、陶云鹏先生及陈斌先生;

以及独立非执行董事为周小谦先生、陶志 刚先生及张白先生.