PDF《华电重工股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告》

-

1 - 证券代码:

601226 证券简称: 华电重工 公告编号: 临2015-016 华电重工股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华电重工股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于

2015 年3月29 日以电子邮件方式发出,会议于

2015 年4月8日上午

11 时 在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座1110 会议室召开. 本次会议应到监事

5 人,实到监事

5 人.公司董事会秘书及其他相关 人员列席会议.本次会议由公司监事会主席许建良先生主持,会议采 取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议. 会议的召集召开程序 及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合 法有效.会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、公司

2014 年度监事会工作报告 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 同意将本议案提交公司

2014 年度股东大会审议.

二、关于公司

2014 年度报告及摘要的议案 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. -

2 - 同意将本议案提交公司

2014 年度股东大会审议. 监事会经审议认为:根据《证券法》 、上海证券交易所《股票上 市规则》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号(2014 年修订) 》和《关于做好上市公司

2014 年年度报告工作的通知》等有关规定的要求,在全面了解和审核公司

2014 年年度报告及其摘要后,认为:

1、公司

2014 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2、 公司

2014 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定, 其中所披露的信息真实地反映了公司

2014 年度的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与公司

2014 年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为.

三、关于会计政策变更的议案 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 监事会经审议认为: 本次会计政策变更和财务信息调整是公司根 据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,决策程序符 合上海证券交易所《关于做好上市公司

2014 年年度报告披露工作的 通知》和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形, 同意本次会计政策变更和财务信息调整. -

3 -

四、公司

2014 年度财务决算报告 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 同意将本议案提交公司

2014 年度股东大会审议.

五、公司

2014 年度内部控制评价报告 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 监事会认为:公司已按照有关法律法规和相关规定,建立健全了 公司内部控制相关制度,客观公正的反映了公司内部控制的实际情 况,同意公司董事会对内部控制的评价报告.

六、公司

2014 年度利润分配预案 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度母公司 实现净利润为352,342,929.49 元,2014 年初未分配利润661,942,178.25 元,本年提取盈余公积 35,234,292.95 元,本年累 计可供分配利润 979,050,814.79 元. 另外, 截至