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2018 年第三次临时股东大会 会议文件 二一八年十二月十七日 目录2018 年第三次临时股东大会会议议程.

1 中航资本控股股份有限公司关于召开

2018 年第三次临时股东大会的通 知.3 议案一:关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者 的议案.11 议案二: 关于修订公司章程的议案.14 议案二附件: 中航资本控股股份有限公司章程.24 议案三: 关于修订回购公司股份预案的议案.68 议案四:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事 宜的议案.74 议案五:关于

2018 年中期利润分配方案.76 议案六: 关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案.77 议案七: 关于注册、 发行超短期融资券的议案.79 议案八:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资 券的相关事宜的议案.81 议案九: 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案.83 议案十: 关于公司公开发行公司债券的议案.84 议案十一:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发 行公司债券相关事项的议案.88 议案十二: 关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案.91 议案十三: 关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案..95

1 2018 年第三次临时股东大会 会议议程 会议时间: 现场会议召开时间:2018 年12 月17 日(星期一)上午 9:30 时 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 会议地点:北京市朝阳区望京东园四区

2 号楼中航资本大厦

30 层会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:公司董事长录大恩先生 会议议程:

一、会议主持人报告会议出席情况

二、会议审议以下议题:

1、 关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的案;

2、关于修订公司章程的议案;

3、关于修订回购公司股份预案的议案;

4、关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事 宜的议案;

5、关于

2018 年中期利润分配方案;

6、关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案;

2

7、关于注册、发行超短期融资券的议案;

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的 相关事宜的议案;

9、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;

10、关于公司公开发行公司债券方案的议案;

11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公 司债券相关事项的议案

12、关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案

13、关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案.

三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决

四、统计并上传现场表决结果

五、宣布最终统计结果(现场加网络投票结果)

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

3 证券代码:600705 证券简称:中航资本公告编号:临2018-076 中航资本控股股份有限公司 关于召开