PDF《华电国际电力股份有限公司》

六、审议批准《董事会关于

2010 年度公司内部控制的自我评估报告》 ,授权 董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布.

七、审议批准《公司内部控制规范实施工作方案》 ,授权董事会秘书根据有 关规定和监管机构要求酌情修改.

八、审议批准本公司《2010 年度企业社会责任报告》 ,授权董事会秘书根据 有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布.

九、审议批准本公司《2010 年度企业管治报告》 ,授权董事会秘书根据有关 规定和监管机构要求酌情修改并及时发布.

十、审议并批准关于管理层声明书的议案,即同意本公司管理层就本公司国 际帐项、 中国帐项、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 年度业绩公告、 持续关联交易所做的五项声明书,并授权本公司董事长和财务总监签署中国帐 项、非经营性资金占用及其他关联资金往来、持续关联交易两项管理层声明书, 并授权本公司任何两位董事签署国际帐项、年度业绩公告管理层声明书.

4 十

一、审议并批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编 制的

2010 年度业绩公告及年度报告,并授权董事会秘书根据《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布. 十

二、 审议并批准本公司按照 《上海证券交易所股票上市规则》 编制的

2010 年度报告及其摘要,并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定酌情修改并及时发布. 十

三、审议并批准关于本公司

2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的议案,同意本公司所编制的上述汇总表. 十

四、逐项审议批准关于确认本公司与华电煤业集团有限公司、中国华电集 团财务有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、中 国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、北京安福房地产开发有 限公司和华电科贸有限责任公司

2010 年度持续性关联交易均按协议正常履行的 议案. 在审议本议案时,关联董事回避表决.确认本公司于

2010 年度与华电煤业 集团有限公司、中国华电集团财务有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业 (集团)有限责任公司、中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公 司、北京安福房地产开发有限公司和华电科贸有限责任公司的持续性关联交易, 均按照相关的关联交易协议条款履行, 各项关联交易均未超出相关协议约定的最 高限额. 该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函. 十

五、审议通过关于聘请

2011 年度会计师事务所和内控审计师并提交股东 大会审议的议案, 同意继续聘用毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所 为本公司

2011 年度国际和境内会计师. 聘用毕马威华振会计师事务所为本公司

2011 年度内控审计师.

5 同意将上述议案提交本公司股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会决定 其酬金. 该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函, 该议案已获审计委员会委 员同意. 十

六、审议通过

2010 年度独立董事的述职报告. 同意将此议案提交本公司股东大会审议. 十

七、听取了董事会薪酬委员会