PDF《华电国际电力股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

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600027 证券简称: 华电国际 公告编号: 2019-015 华电国际电力股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月26日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人: 华电国际电力股份有限公司 (以下简称"本公司"或"公司") 董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月26 日14 点00 分 召开地点:北京市西城区宣武门内大街

4 号华滨国际大酒店

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(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月26 日至2019 年6月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司 额外股份而行使"一般性授权"的议案》 √

2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》 √

3 审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》 √

4 审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》 √

5 审议及批准《关于本公司

2018 年度财务报告的议案》 √

6 审议及批准《关于本公司

2018 年度利润分配预案的议 案》 √ 7.00 审议及批准《关于聘用本公司

2019 年度境内外会计师 及内控审计师的议案》 √ 7.01 批准聘用香港立信豪会计师事务所有限公司、立信会 √

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8 计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度国际和 境内审计师 7.02 批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度内控审计师 √

8 审议及批准《关于独立董事

2018 年度述职报告的议案》 √

9 审议及批准《关于确认

2018 年度董事及监事薪酬方案 的议案》 √

10 审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》 √

11 审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的

2018 年年度股东大会会议资 料,有关的会议资料将不迟于

2019 年6月17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上刊登.

2、特别决议议案:第1项及第