PDF《洛阳科创新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决...》

公告编号:2019-016 证券代码:833580 证券简称:科创新材 主办券商:民生证券 洛阳科创新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月11 日2.会议召开地点:河南省洛阳市西工区红山乡杨冢村洛阳科创新材料股份有限公司 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:蔚文绪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人, 持有表决权的股份总数 48,211,477 股, 占公司有表决权股份总数的 96.42%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容: 全资子公司洛阳龙马高温材料有限公司因业务发展需要, 拟向公司采购加热炉炉辊 耐材、水口座砖、透气砖、透气座砖等耐火材料,预计销售金额不超过

1000 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 48,211,477 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 公告编号:2019-016

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 由于出席本次大会的所有股东均为关联股东, 所有关联股东回避会导致该议案无法 做出表决,因此所有关联股东无需回避.

三、备查文件目录 《洛阳科创新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月11 日