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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

宜华健康医疗股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 宜华健康 )已于

2019 年5月28 日分别在《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》 和巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn)上刊登了 《 宜华健康医疗股份有限公司关于召开

2019 年第二次临时股东 大会的通知》 ( 公告编号:2019-36).为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投 资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公 众股股东提供网络形式的投票平台. 现根据相关规定,发布公司关于召开

2019 年第二次 临时股东大会的提示性公告.

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:公司于

2019 年5月27 日召开第七届董事会第三十五 次会议审议通过 《 关于召开

2019 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集 符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公 司章程》的有关规定.

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年6月12 日(星期三) 15:00.

2、网络投票时间为:2019 年6月11 日至

2019 年6月12 日. 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年6月12 日9:30 至11:30 和13:00 至15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019 年6月11 日15:00 至2019 年6月12 日15:00 期间的任意时间.

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议 室.

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权. 同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种. 同一表决权出现重复表决 的,以第一次投票结果为准.

(六)股权登记日

2019 年6月3日

(七)出席会议人员:

1、截止

2019 年6月3日15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

二、会议审议事项 本次股东大会审议事项为: 审议 《 关于延长公司公开发行债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》 上述议案的具体内容详见

2019 年5月28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)的相关公告.

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表 人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人 应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司 公章)和代理人身份证办理登记手续.

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;