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广东韶钢松山股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 广东韶钢松山股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 广东韶钢松山股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主 管人员)赖伟东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节经营情况讨论与分析中 公司未来发展的展望 部分描 述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施,敬请查阅. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 广东韶钢松山股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.31

第五节 重要事项.66

第六节 股份变动及股东情况.72

第七节 优先股相关情况.72

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73

第九节 公司治理.83

第十节 公司债券相关情况.90 第十一节 财务报告.91 第十二节 备查文件目录.224 广东韶钢松山股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司或韶钢松山 指 广东韶钢松山股份有限公司 宝武集团、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司,宝武集团之前身 韶关钢铁 指 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 韶钢集团 指 原广东省韶关钢铁集团有限公司,韶关钢铁之前身 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 恒健投资、广东恒健 指 广东恒健投资控股有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 广东韶钢松山股份有限公司董事会 股东大会 指 广东韶钢松山股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广东韶钢松山股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 韶钢松山 股票代码

000717 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东韶钢松山股份有限公司 公司的中文简称 韶钢松山 公司的外文名称(如有) SGIS Songshan Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)SGSS 公司的法定代表人 刘建荣 注册地址 广东省韶关市曲江区马坝 注册地址的邮政编码

512123 办公地址 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼 办公地址的邮政编码

512123 公司网址 www.sgss.com.cn 电子信箱 sgss@baosteel.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘二 赖万立 联系地址 广东省韶关市曲江区 广东省韶关市曲江区 电话 0751-8787265 0751-8787265 传真 0751-8787676 0751-8787676 电子信箱 sgss@baosteel.com sgss@baosteel.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室 广东韶钢松山股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

91440200231193467 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) (1)

1997 年4月29 日广东韶钢松山股份有限公司成立, 经营范围为制造、 加工、 销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨 询服务. (2)2004 年4月增加 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外;

进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按 [2003]粤外经贸发登记字第

139 号文经营) . (以上经营项目法律、法规或者国务 院决定规定在登记前须报经有关部门审批而没审批的除外) 经营范围. (3)2006 年1月增加 普通货运(以上项目法律、法规禁止的除外;

法律、行政法规限制的 取得许可后方可经营) . 经营范围. (4)2015 年05 月韶钢松山增加 矿产品销售、 煤炭销售. (5)2018 年5月,经营范围增加 码头及其他港口设施服务、货物 装卸服务 . (6)2018 年12 月,经营范围由 制造、加工、销售钢铁冶金产品、 金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务.经营本企业 自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;

进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第

139 号文经营).矿产 品销售、煤炭销售;

普通货运;

码头及其他港口设施服务、货物装卸服务. 变更 码头及其他港口设施服务、货物装卸服务 变更为 制造、加工、销售钢铁冶金产 品、金属制品、焦炭、煤化工产品(含煤焦油、粗苯、硫酸铵等) 、技术开发、转让、引进与咨询服务.经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机 械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外;

进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经 贸发登记字第

139 号文经营).矿产品销售、煤炭销售;

普通货运;

码头及其他港 口设施服务、货物装卸服务. 历次控股股东的变更情况(如有)

2012 年9月26 日,经广东省工商行政管理局核准,公司控股股东原有名称 广东 省韶关钢铁集团有限公司 更名为 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 .2017 年10 月16 日,公司控股股东名称再次变更为 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 .公司 的实际控制人现更名为 中国宝武钢铁集团有限公司 ,前身为 宝钢集团有限公司 .

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11F 签字会计师姓名 郭勇、董其彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 广东韶钢松山股........