PDF《安源实业股份有限公司》

1 安源实业股份有限公司 ANYUAN INDUSTRIAL CO.

, LTD 2012年第二次临时股东大会会议资料 二零一二年七月 安源实业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会议程 会议时间:2012 年7月17 日上午 9:00;

会议会期:半天;

会议地点:江西省南昌市丁公路

117 号17 楼会议室;

主持人:董事长李良仕先生;

会议议程:

一、大会开始,主持人介绍本次股东大会的出席情况;

会议主持人

二、宣读安源实业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会 会议须知;

会议主持人

三、宣读、审议各项议案;

1、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》. 会议主持人

四、股东发言和高管人员回答股东提问和质询;

股东、高管

五、推举两名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人;

股东、监事、律师、工作人员

六、股东对上述议案进行投票表决;

记名投票表决

七、监票、计票(清点、统计票数) ;

两名股东代表、监事代表、律师

八、宣布全部表决结果;

会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书;

见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议;

会议主持人 十

一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会 议记录、决议上签名;

与会董事、监事、召集人、主 持人、董秘 十

二、宣布大会结束. 会议主持人 安源实业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议资料

3 安源实业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进 行,根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求, 特制定本须知.

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》及《公司 股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公 司章程》中规定的职责.

四、股东和股东代理人(以下简称"股东" )参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利.

五、股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记.登记发言的人数一般 以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的在先.

六、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,并填写股东发言 征询表,经大会主持人许可,始得发言.

七、股东发言时,应当首先报告其所持的股份份额,并出具有效证明.

八、每一股东发言不得超过三次,每次发言不得超过五分钟.

九、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记.公司董事会成员和高 级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题.全部回答问题的时间控制在

20 分钟.

十、为提高大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可进行大会表决. 十

一、表决方式

(一)本次大会作出的议案,采取书面记名投票表决的方式.

(二)表决权的计算方法 股东出席本次大会,股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一 票表决权,即一股一票.提交本次大会审议的议案共一个,为特别决议议案,由参加表决的股 东(或代理人)所持表决权的是三分之二以上同意后通过. 股东在直接投票表决时,应在表决单中每项议案下设的"同意" 、 "反对" 、 "弃权"三项中 任选一项,并以打"√"表示,多选或不选均视为废票. 十