PDF《安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东...》

券代 :600397 券 :安 业 公告 号:2016-

011 安源煤业集团股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

内容提 : ? 东大会召开日期:2016年3月25日?本次 东大会 投 :上 券交易所 东大会 投

一、 召开会 基本情况

(一) 东大会 型和届次

2016 年 一次临时 东大会

(二) 东大会召 人: 事会

(三) 投 方式:本次 东大会所 决方式是 场投 和投合方式

(四) 场会 召开 日期、时 和地 召开 日期时 :2016 年3月25 日14

00 分 召开地 :江 南昌市丁公

117 号公司

17 楼会 室

(五) 投、止日期和投 时.投:上 券交易所 东大会 投投止时 :

2016 年3月25 日2016 年3月25 日上券交易所 投,交易 投 平台 投时为东大 会召开当日 交易时 段,即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30 ,13:00 - 15:00 ;

互投平台 投时为东大会召开当日 9:15 - 15:00 .

(六) 券、 、 定 回业务 户和沪 投投序及券、 业务、 定 回业务 关 户以及沪 投投,应按 《上 券交易所上市公司 东大会 投 实施 则》 有关 定执 .

(七) 及公开征 东投 权否.

二、 会审事本次 东大会审 案及投 东型序号 案名 投东型A东投案1审《关于拟以 分 产与控 东分产产换案》 ;

(关 东江 团回 ) √

2 审 《关于 内 控制审 机构 案》 ;

√

3 审 《关于控 东变更 免同业 争承 事案》 . (关 东江 团回 ) √ 投案4.00 审 《关于 事会换届 举 六届 事案》 ;

应事(6)人4.01 举林 华先 为公司 六届 事会 事√4.02 举先为公司 六届 事会 事√4.03 举张慎勇先 为公司 六届 事会 事√4.04 举李松先 为公司 六届 事会 事√4.05 举周宏国先 为公司 六届 事会 事√4.06 举兰 先 为公司 六届 事会 事√5.00 审 《关于 事会换届 举 六届 事案》 ;

应事(3)人5.01 举 女士为公司 六届 事会 事√5.02 举孙景 先 为公司 六届 事会 事√5.03 举 义华先 为公司 六届 事会 事√6.00 审 《关于 事会换届 举 六届 东代 事案》 . 应事(3)人6.01 举曾昭和先 为公司 六届 事会 事√6.02 举季先为公司 六届 事会 事√6.03 举彭 柱先 为公司 六届 事会 事√

1、 各 案已披 时 和披 媒体 上案1公司 五届 事会 三十一次会 审,2015 年12 月3日在 《中国券报》 、 《上 券报》 、 《 券时报》 、 《 券日报》及上 券交易所 披了《安 业关于拟以 分 产与控 东分产产换关交易公告》 . 上案

2、3 五届 事会 三十三次会 审,2015 年12 月30 日在 《中国 券报》 、 《上 券报》 、 《 券时报》 、 《 券日报》及上 券交易所 披.上案4-

6 五届 事会 三十四次会 审后, 与本 同日在《中国券报》 、 《上 券报》 、 《 券时报》 、 《 券日报》及上 券交易所 披.本次 东大会 会 材料将于本次 东大会召开前在上 券交易所 披.

2、 别决 案:无.

3、 对中小投 单案: 案1- 6.

4、 一次投 果为准. ( 五) 东对所有 案均 决完毕才 提交. ( 六) 投制举事、 事和 事投方式, 件2.

四、 会 出席对 ( 一) 权 日收市后在中国 有 任公司上 分公司 在册 公司 东有权出席 东大会(具体情况 下),并可以以书 形式委托代 人出席会 和 参加 决. 代 人不必是公司 东. 份别代权日A600397 安业2016/3/18