PDF《安源煤业集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议...》

1 证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2016-009 公司债券代码:122381 公司债券简称:14 安源债 安源煤业集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安源煤业集团股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第三十四次会议于

2016 年3月3日以传真或电子邮件方式通知, 并于

2016 年3月9日上午 9:00 以通讯方 式召开.本次会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.会议由公司董事长李良仕先生主持, 公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及相关法律法规的 规定. 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项, 对有关议案进行了书面记名投票表决, 审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》 ,其中同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 鉴于公司第五届董事会已于

2015 年2月15 日届满,由于当时新一届董事会董事候 选人的推荐工作未全部完成,导致公司第五届董事会延期换届.公司已于

2015 年2月12 日在上海证券交易所网站及相关媒体发布了 《安源煤业关于公司董事会、 监事会延期 换届的提示性公告》 (2015-005 号) .2016 年2月26 日,公司已将董事会换届和征集新 的董事人选事宜(包括第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举方式、 本次换届选举的程序、董事任职资格等内容)进行了公开披露. 经对提名人以及提名人选资格审查, 董事会确认: 各提名人均具有 《公司法》 和 《公 司章程》规定的提名资格,提名的候选人数符合公司相关规定;

提名人选具备《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格.根据审查结果,董事会同意公司第 六届董事会非独立董事候选人为:林绍华先生、胡运生先生、张慎勇先生、李松先生、 周宏国先生、兰祖良先生. 本议案将提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议.上述非独立董事候选人将提 交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举.届时,该次股东大会当选的非独立董 事及独立董事将组成第六届董事会.上述非独立董事当选后自公司股东大会选举通过之 日起计算任期三年.

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二、审议并通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》 ,其中同意

9 票, 反对

0 票,弃权

0 票. 经对公司第六届董事会独立董事提名人及提名人选资格审查,董事会确认:各提名 人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,提名的候选人数符合公司相关规 定;

提名人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格.根 据审查结果, 董事会同意公司第六届董事会独立董事候选人为: 王芸女士、 孙景营先生、 虞义华先生. 公司已向上海证券交易所上报了关于独立董事候选人王芸女士、孙景营先生、虞 义华先生的《独立董事履历表》 、 《独立董事候选人声明》 、 《独立董事提名人声明》等相 关文件.独立董事候选人的议案以上海证券交易所审核无异议为前提. 本议案将提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议.上述独立董事候选人将提交 公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举.届时,该次股东大会当选的独立董事及 非独立董事将组成第六届董事会. 上述独立董事当选后自公司股东大会选举通过之日起 计算任期三年.