PDF《江西省广德环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大...》

公告编号:2019-001 证券代码:832049 证券简称:广德环保 主办券商:五矿证券 江西省广德环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年1月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:甘力南 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的通知已于

2018 年12 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台(www.neeq.com.cn)予以公告.本次股东大会的如开时间、地点、表决议案 等与通知相符. 本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、 法规和公司章程的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 34,270,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.80%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司

2019 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 为规范公司关联交易行为,结合

2019 年生产经营需要,对公司全年的关联交易相 公告编号:2019-001 关事项进行预计,并予以公告:

1、公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心(有限合伙)自愿为公司

2019 年银行授信提供担保,担保额度不超过

3000 万元.

2、公司因生产经营需要,拟向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款,借款 额度不超过

1000 万元,在借款额度内随借随还. 2.议案表决结果: 同意股数 34,270,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 出席会议的股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心(有限合伙)均为本议 案的关联方, 如回避本议案无法表决,因此三位股东所代表的有表决权的股份计入表决 股份总额.

(二)审议通过《关于授权董事会办理

2019 年银行贷款和授信额度的议案》 1.议案内容: 为保证公司正常经营发展需要,预计

2019 年公司总授信额度不高于

3000 万元,拟 根据情况采取以下抵押、担保方式:公司资产抵押、股东担保、第三方担保方式.公司 将根据贷款利率等情况选择相应授信商业银行. 2.议案表决结果: 同意股数 34,270,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《关于公司签署重大销售合同的议案》 1.议案内容: 为实现

2019 年公司既定目标, 公司努力开拓市场,进一步加强与现有客户的合作, 公告编号:2019-001 经协商与客户签订了年度销售合同,主要如下:

1、公司与江西核工业兴中新材料有限公司订立电镀级硫酸镍年度购销框架协议, 江西核工业兴中新材料有限公司采购公司电镀级硫酸镍

1000 金属吨,预计合同金额

11000 万元;

2、公司及全资子公司南城广德新材科技有限公司与江西核工业兴中新材料科技有 限公司订立碱式碳酸镍长期合作协议, 江西核工业兴中新材料有限公司年采购碱式碳酸 镍不少于