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江西赣能股份有限公司

2008 年度报告正文 二九年四月二十三日 江西赣能股份有限公司

2008 年年度报告 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本年度报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过.公司11名董事 出席了会议.公司应到董事11名,实到董事11名.

3、本年度报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计,并出具标准无 保留意见的审计报告.

4、公司董事长姚迪明先生、总经理张惠良先生、副总经理兼总会计师肖 放之先生、副总会计师兼财务部经理王碧辉先生声明:保证本年度报告中财 务报告的真实、完整. 江西赣能股份有限公司

2008 年年度报告 目录

第一节 公司基本情况简介

1

第二节 会计数据和业务数据摘要

2

第三节 股本变动及股东情况

5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

第五节 公司治理结构

16

第六节 股东大会情况介绍

21

第七节 董事会报告

21

第八节 监事会报告

33

第九节 重要事项

35

第十节 财务会计报告

45 第十一节 补充材料.135 第十二节 备查文件.141 江西赣能股份有限公司

2008 年年度报告 释义在本报告书中,除非另有说明,以下简称的含义如下: 赣能股份/公司/上市公司/本 公司 指 江西赣能股份有限公司 控股股东、江投集团 指 江西省投资集团公司 丰电二期 指 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 萍乡电厂 指 江西赣能股份有限公司萍乡发电厂 丰电一期 指 江西丰城发电有限责任公司 抱子石水电厂 指 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂 居龙潭水电厂 指 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂 东津发电 指 江西东津发电有限责任公司 燃料公司 指 江西省投资电力燃料有限责任公司 江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西发改委 指 江西省发展和改革委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 恒信德律 指 广东恒信德律会计师事务所有限公司 上海东华 指 上海东华会计师事务所有限公司 中天华 指 北京中天华资产评估有限责任公司 合资公司 指 江西赣能华基新能源有限公司 元指人民币元 江西赣能股份有限公司

2008 年年度报告

1

第一节 公司基本情况简介

一、 公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:江西赣能股份有限公司 公司法定英文名称:JIANGXI GANNENG CO., LTD 英文名称缩写:JXGNCL

二、 公司法定代表人:姚迪明

三、 董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子邮箱 姓名 李声意 曹宇 职务 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大街199号 江西省南昌市高新区火炬大街199号 电话 0791-8109103 0791-8109899 传真 0791-8106119 0791-8106119 电子邮箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com

四、 注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱 公司注册及办公地址 江西省南昌市高新区火炬大街199号 公司邮政编码