PDF《沈阳光大环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-026 证券代码:870654 证券简称:光大环保 主办券商:太平洋证券 沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月6日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:朱大岭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人,持有表决权的股份总数 32,883,882 股,占公司有表决权股份总数的 69.25%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年 年度报告摘要》 ,详情见公司于

2019 年4月12 日全国中小企业股份转让系统信息披露 平台披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-019 )和《2018 年年度报告摘要》 公告编号:2019-026 (公告编号:2019-020) . 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

(二)审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

(三)审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年财务决算报告》议案 1.议案内容: 《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

(四)审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司

2019 年财务预算报告》议案 公告编号:2019-026 1.议案内容: 《沈阳光大环保科技股份有限公司

2019 年财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

(五)审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;