PDF《沈阳光大环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:870654 证券简称:光大环保 主办券商:太平洋证券 沈阳光大环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月5日9时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月1日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-011 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年日常关联交易》的议案 审议公司预计

2019 年日常关联交易的议案,预计日常性关联交易基本情况 如下: 1. 公司向控股股东、实际控制人张晓光借款用以补充公司的流动资金,预计金 额不超过

2000 万元人民币,借款利息不低于同期银行贷款基准利率. 2. 公司向关联企业辽宁斯克赛钢铁有限公司采购原材料,预计金额不超过

1000 万元人民币. 3. 公司向关联企业沈阳市光达环境保护职业培训学校提供咨询服务,预计金额 不超过

100 万人民币. 4. 公司向关联企业沈阳天牛家具有限公司采购办公设备,预计金额不超过

50 万人民币.

三、会议登记方法

(一)登记方式 符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的自然人股 东持个人股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;

受托代理人持委托人股 票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续.股东可以信函、邮件、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年3月4日

(三)登记地点:沈阳光大环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:董事会秘书朱大岭

13940401477

(二)会议费用:与会股东交通及住宿费自理 公告编号:2019-011

(三)临时提案 临时议案请于会议召开

10 日前书面提交董事会

五、备查文件目录 沈阳光大环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议 沈阳光大环保科技股份有限公司 董事会

2019 年2月19 日