PDF《烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600777 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :新潮实业 新潮实业 新潮实业 新潮实业 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临2011-016 烟台新潮实业 烟台新潮实业 烟台新潮实业 烟台新潮实业股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第七 七七七届董事会第二十 届董事会第二十 届董事会第二十 届董事会第二十六 六六六次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 暨暨暨暨召开 召开 召开 召开公司 公司 公司 公司

2011 年第 年第 年第 年第三 三三三次临时股东大会的通知 次临时股东大会的通知 次临时股东大会的通知 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于

2011 年6月9日在公司会议室召开.本次会议通知于

2011 年6月3日以书面、传真、通讯的 方式送达公司各位董事.会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,公司全体监 事及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效.董事长宋向阳先生主持本次会议,与会董事认真审议了本次会议 议案,并以举手表决方式表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 . 本议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司第七届董事会于

2011 年6月30 日任期届满,根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定,公司第八届董事会由

9 名董事组成,其中独立董事不少于董 事总数的 1/3,选举独立董事

3 人,包括一名会计专业人员;

由职工代表出任的 董事

1 人,由职工代表大会选举产生. 公司董事会同意提名委员会提名的宋向阳、 姜晓晖、 常宗利、 姜华、 曲春阳、 郭明瑞、马海涛、柳喜军为公司第八届董事会董事候选人,其中:郭明瑞、马海 涛、柳喜军为公司独立董事候选人,独立董事候选人的资格尚需中国证监会和上 海证券交易所审核. 公司董事会同意职工代表大会选举产生的职工代表邢建敏出任公司第八届 董事会董事,无须经股东大会审议. 上述公司第八届董事会董事候选人(职工代表出任的董事除外)须提请公司

2011 年第三次临时股东大会选举. 《关于公司董事会换届选举的议案》需提请公司

2011 年第三次临时股东大

2 会审议. 独立董事发表意见:同意. 董事和董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立 董事关于董事候选人的独立意见附后.

2、审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司专项募集资金存储、使用、管 理内部控制制度》 . 本议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

3、审议通过了《关于修改公司总经理班子工作细则部分条款的议案》 . 本议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 会议同意,根据公司实际情况,对原公司总经理班子工作细则第九条关于公 司副总经理分管工作的条款进行修改,同意《烟台新潮实业股份有限公司总经理 班子工作细则(2011 年6月修订) 》 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.