PDF《河北联冠智能环保设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议...》

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2018 年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年财务决算情况予以报告. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-007 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于

2018 年年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》内容,2018 年公 司期末可分配利润为人民币 12,562,224.55 元.为了保障公司业务发展对运营资 金的需求,本年度暂不进行利润分配.该利润分配方案有利于公司的长远发展, 不会损害公司和全体股东的长远利益. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于

2019 年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年财务预算情况予以报告. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过 《关于续聘北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,为保证公司审计工作的连续性,拟续聘 公告编号:2019-007 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司

2019 年度的审计机构, 期限一年. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于

2018 年度会计政策变更的议案》 1.议案内容: 根据财政部于

2018 年6月15 日发布的《关于修订印发

2018 年度一般企业 财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号)以及

2018 年9月7日财政部会计 司有关问题解读,本公司根据上述要求编制

2018 年度报告相应追溯重述了比较 报表,但有关调整对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于提议召开公司

2018 年年度股东大会的议案 》 1.议案内容: 公司计划于

2019 年5月16 日10 时00 分,召开

2018 年年度股东大会 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-007 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议 河北联冠智能环保设备股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日