PDF《河北恒华盛世环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:832231 证券简称:恒盛环保 主办券商:光大证券 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开

2019 年第一次临 时股东大会的议案》 , 决定于

2019 年4月8日召开

2019 年第一次临时股东大会. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月8日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月1日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-005 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司变更会计师事务所》的议案 具体内容详见公司于

2019 年3月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计师事务所变更公告》 (公告编号: 2019-003)

(二)审议《关于公司签署暨关联交易》的议案 具体内容详见公司于

2019 年3月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《关联交易公告》 (公告编号: 2019-004) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.办理登 记手续:股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月7日上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:00

(三)登记地点:董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:

1 公告编号:2019-005 联系地址:河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 联系

电话:0316-8933066 传真:0316-8933066 联系人:孙晓萌

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理.

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的 《河北恒华盛世环保科技股份有限公司第二届董事会 第九次会议决议》 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 董事会