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陕西坚瑞消防股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明及董、监、高确认意见 4-5-1 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见 陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称 公司 、 坚瑞消防 、 本公司 ) 系于

2008 年4月22 日由陕西坚瑞化工有限责任公司(以下简称 陕西坚瑞 ) 整体变更设立而来.

本公司自设立以来历次股本演变情况如下图所示: 陕西坚瑞消防股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明及董、监、高确认意见 4-5-2

一、有限责任公司阶段

1、2005 年4月,公司前身陕西坚瑞成立 本公司前身为陕西坚瑞化工有限责任公司, 于2005 年4月由郭鸿宝、 西安 坚瑞消防工程有限责任公司(以下简称 西安坚瑞消防 ) 、岳大可共同出资组 建,注册资本为人民币

500 万元.其中,郭鸿宝以货币资金

260 万元出资,西 安坚瑞消防以货币资金

200 万元出资,岳大可以货币资金

40 万元出资. 西安方兴有限责任会计师事务所对上述出资进行了验证,并于

2005 年4月8日出具了 西方会验字[2005]第A451 号 《验资报告》 .

2005 年4月30 日,陕西坚瑞成立并领取了陕西省工商局颁发的《企业法 人营业执照》 (注册号:6100002072445) ,注册资本为

500 万元,其股东出资及 出资比例如下表: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 郭鸿宝 260.0000 52.00 西安坚瑞消防工程有限责任公司 200.0000 40.00 岳大可 40.0000 8.00 合计500.0000 100.00

2、2007 年3月,陕西坚瑞第一次股权转让

2007 年3月25 日,陕西坚瑞召开第五次股东会,经全体股东一致同意, 股东岳大可将其所持陕西坚瑞 5%的股权转让予郭鸿宝.同日,转让方岳大可 与受让方郭鸿宝签订《陕西坚瑞化工有限责任公司股东转让协议》 .协议约定, 由岳大可将其所持陕西坚瑞 5%的股权以

25 万元的价格转让予郭鸿宝.同日, 股东岳大可签署《股权转让确认书》 ,对上述股权转让事宜予以确认. 此次变更后股东出资及出资比例如下表: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 郭鸿宝 285.0000 57.00 西安坚瑞消防工程有限责任公司 200.0000 40.00 岳大可 15.0000 3.00 合计500.0000 100.00 陕西坚瑞消防股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明及董、监、高确认意见 4-5-3

2007 年4月20 日,经陕西省工商局核准,陕西坚瑞进行了股东变更登记. 但在工商变更登记过程中,发生了填写错误,将此次股权转让后的股东出资及 持股比例错误登记为:郭鸿宝出资 284.5 万元,占比 56.9%;

西安坚瑞消防工 程有限责任公司出资

200 万元,占比 40%;

岳大可出资 15.5 万元,占比 3.1%.

3、2008 年1月,陕西坚瑞第二次股权转让

2008 年1月18 日,陕西坚瑞召开

2008 年度第一次临时股东会,全体股东 一致确认前次转让工商登记有误,正确应为:郭鸿宝出资

285 万元,占比 57%;

西安坚瑞消防工程有限责任公司出资

200 万元,占比 40%;

岳大可出资

15 万元,占比 3%.为了与工商登记信息一致,全体股东一致同意郭鸿宝将其所持 陕西坚瑞 0.1%的股权转让予岳大可.同日,转让方郭鸿宝与受让方岳大可签订 《陕西坚瑞化工有限责任公司股东转让协议》 . 协议约定, 由郭鸿宝将其所持陕 西坚瑞 0.1%的股权以 0.5 万元的价格转让予岳大可.