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603686 龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料2019 年5月福建.

龙岩

1 目录

一、2018 年年度股东大会会议议程

3

二、2018 年年度股东大会会议须知

6

三、2018 年年度股东大会会议议案

8 议案 1:审议《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

8 议案 2:审议《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

9 议案 3:审议《公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案

10 议案 4:审议《公司

2018 年年度报告及其摘要》的议案

11 议案 5:审议《公司

2018 年度财务决算方案》的议案

12 议案 6:审议《公司

2018 年度财务预算方案》的议案

13 议案 7:审议《公司

2018 年度利润分配预案》的议案

14 议案 8:审议《公司

2018 年度董事、监事报酬事项的议案》16 议案 9:审议《关于续聘

2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》18 议案 10:审议《关于公司

2019 年度向金融机构申请融资及为融资额度 提供担保的议案》19 议案 11: 审议 《公司

2019 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》

21 议案 12:审议《关于公司

2019 年度为子公司融资提供担保的议案》

24 议案 13:审议《关于公司

2019 年度继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》28 议案 14:审议《关于公司

2019 年度继续使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》30 议案 15:审议《关于减少注册资本的议案》32 议案 16:审议《关于修改的议案》33

2 议案 17:审议《关于修改的议案》38 议案 18:审议《关于修改的议案》42

四、2018 年年度股东大会会议议案附件

44 附件 1: 《公司

2018 年度董事会工作报告》44 附件 2: 《公司

2018 年度监事会工作报告》53 附件 3: 《公司

2018 年度独立董事述职报告》58 附件 4: 《公司

2018 年度财务决算方案》67

3

一、2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月6日09 时30 分 会议地点:福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份 有限公司培训会议室 会议召集人:公司董事会

(一)签到 与会人员签到, 股东或股东代理人同时递交身份证明材料 (本 人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等)并领 取表决票.

(二)宣布会议开始

1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

2、推选现场会议的计票人和监票人

3、宣读大会会议须知

(三)宣读会议议案

1、 《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

2、 《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

3、 《公司

2018 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《公司

2018 年年度报告及其摘要》 ;

5、 《公司

2018 年度财务决算方案》 ;

6、 《公司

2019 年度财务预算方案》 ;

7、 《公司

2018 年度利润分配预案》 ;

4

8、 《关于公司

2018 年度董事、监事报酬事项的议案》 ;

9、 《关于续聘

2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》 ;

10、 《关于公司

2019 年度向金融机构申请融资及为融资额度 提供担保的议案》 ;

11、 《关于公司

2019 年度拟发行非金融企业债务融资工具的 议案》 ;

12、 《关于公司

2019 年度为子公司融资提供担保的议案》 ;