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上海金丰投资股份有限公司 二O一三年年度报告 二O一四年三月1重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告.

4、公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务 部负责人夏添女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2013 年度利润分配预案为:以2013 年末总股本 518,320,089 股为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.41 元(含税) .

6、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该 计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

2 目录

第一节 释义及重大风险提示…3

第二节 公司简介…4

第三节 会计数据和财务指标摘要…7

第四节 董事会报告…9

第五节 重要事项…21

第六节 股份变动及股东情况…25

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………28

第八节 公司治理…33

第九节 内部控制…36

第十节 财务报告…38 第十一节 备查文件目录…39

3

第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 地产集团/控股股东 指 上海地产(集团)有限公司 本公司/公司/金丰投资 指 上海金丰投资股份有限公司 上房置换 指 上海房屋置换股份有限公司 金丰易居公司 指 上海金丰易居房地产顾问有限公司 无锡灵山 指 无锡灵山房地产投资开发有限公司 无锡金丰 指 无锡金丰投资有限公司 公房实业 指 上海公房实业有限公司 邛崃金丰 指 邛崃市金丰置业有限公司 金丰建设 指 上海金丰建设发展有限公司 金益酒店 指 上海金益酒店管理有限公司 置业担保公司 指 上海市住房置业担保有限公司 财金公司 指 上海财金产业投资有限公司 金丰易居置业公司 指 上海金丰易居置业有限公司 久五公司 指 上海久五商业管理有限公司 地产馨丰公司 指 上海地产馨丰置业有限公司 上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙) 智金公司 指 上海智金资产管理有限公司 馨丰公司 指 上海馨丰投资管理有限公司 金枫先导 指 上海金枫先导投资中心(有限合伙) 金辕投资 指 上海金辕投资中心 (有限合伙) (原暂定名 上海丰和投资合伙企业(有限合伙) ) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2013 年度

二、重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、经营风险和财务风险,有关风险因素 内容与对策措施已在本报告

第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分 析部分予以了详细描述,敬请查阅相关内容.

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 上海金丰投资股份有限公司 公司的中文简称 金丰投资 公司的英文名称 Shanghai Jinfeng Investment Co., Ltd. 公司的英文名称缩写 JF 公司的法定代表人 王文杰