PDF《2018 年度股东大会 2019 年第一次 A 股类别股东会》

2 度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会的通知》 . 本次股东大会议案第

七、

八、九项系关联/连交易、董事考核事项,关联/连股东须回避对该 提案的表决.

九、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品.

十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议,并出具法律意见书. 上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

3 上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会安排 现场会议时间:2019 年6月25 日(周二)下午 13:30 会议地点:上海市新华路

160 号上海影城 上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

4 上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会 议程

一、审议本公司及控股子公司/单位(以下简称 本集团 )2018 年年度报告

二、审议本公司

2018 年度董事会工作报告

三、审议本公司

2018 年度监事会工作报告

四、审议本集团

2018 年度财务决算报告

五、审议本公司

2018 年度利润分配预案

六、审议关于

2019 年续聘会计师事务所及

2018 年会计师事务所报酬的议案

七、审议关于本集团

2019 年日常关联/连交易预计的议案

八、审议关于

2018 年执行董事考核结果和报酬的议案

九、审议关于

2019 年执行董事考核方案的议案

十、审议关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 十

一、审议关于本公司新增申请银行授信总额的议案 十

二、审议关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案 十

三、审议关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案 十

四、逐项审议关于本公司公开发行公司债券方案的议案 十

五、审议关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债 券相关事宜的议案 十

六、审议关于 Gland Pharma Limited 股票期权激励计划的议案 十

七、审议关于本集团续展及新增担保额度的议案 十

八、审议关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或H股股份的一般性授权的议案 十

九、审议关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案 二

十、审议关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案 二十

一、审议关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案 二十

二、审议关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案 二十

三、选举第八届董事会执行董事及非执行董事(采用累积投票制) (1)选举陈启宇先生为执行董事 (2)选举姚方先生为执行董事 (3)选举吴以芳先生为执行董事 上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

5 (4)选举徐晓亮先生为非执行董事 (5)选举王灿先生为非执行董事 (6)选举沐海宁女士为非执行董事 (7)选举梁剑峰先生为非执行董事 二十

四、选举第八届董事会独立非执行董事(采用累积投票制) (1)选举江宪先生为独立非执行董事 (2)选举黄天v先生为独立非执行董事 (3)选举李玲女士为独立非执行董事 (4)选举汤谷良先生为独立非执行董事 二十

五、选举第八届监事会监事(采用累积投票制) (1)选举曹根兴先生为监事 (2)选举管一民先生为监事 二十