PDF《上海自动化仪表股份有限公司》

上海自动化仪表股份有限公司

600848 900928

2005 年年度报告 公司名称:上海自动化仪表股份有限公司 报告日期: 二六年三月二十九日 (在中华人民共和国境内注册之股份有限公司) 上海自动化仪表股份有限公司

2005 年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.

,Ltd. ANNUAL REPORT

2005 1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 董事朱惠良先生因公未能出席本次董事会,委托公司董事长肖宗义先 生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权.董事庄正先生因公未能出席本 次董事会,委托公司董事范幼林先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决 权. 上海立信长江会计师事务所有限公司(A 股审计)和香港浩华会计师 事务所(B 股审计)为本公司

2005 年度报表出具了强调事项无保留意见的审计 报告. 公司负责人董事长肖宗义先生,主管会计工作负责人总经理范幼林先 生,会计机构负责人(会计主管人员)副总经理兼资财部经理吴剑啸先生声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二00 六年三月二十九日 上海自动化仪表股份有限公司

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2005 2 目录

第一节 公司基本情况简介-3

第二节 会计数据和业务数据摘要-4

第三节 股本变动及股东情况-6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8

第五节 公司治理结构-14

第六节 股东大会情况简介-16

第七节 董事会报告-17

第八节 监事会报告-27

第九节 重要事项-29

第十节 财务会计报告-37 第十一节 备查文件目录-82 附:公司董事、高级管理人员对

2005 年年度报告的书面确认意见 上海自动化仪表股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:上海自动化仪表股份有限公司 公司法定中文名称缩写:自仪股份 公司英文名称:Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:SAIC

二、公司法定代表人:肖宗义

三、公司董事会秘书:缪丹桦 联系地址:上海市虹漕路

41 号

电话:021-54260980 传真:021-54262329 E-mail:mdh@saic.sh.cn 公司证券事务代表:蒋蕾 联系地址:上海市虹漕路

41 号

电话:021-54260980 传真:021-54262329 E-mail:jianglei@saic.sh.cn

四、公司注册地址:上海市虹漕路

41 号 公司办公地址:上海市虹漕路

41 号 邮政编码:200233 公司国际互联网

网址:http://www.saic.sh.cn 公司电子信箱:bod@saic.sh.cn

五、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、香港《文汇报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市虹漕路

41 号

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:ST 自仪 公司 A 股代码:600848 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:ST 自仪 B 公司 B 股代码:900928 上海自动化仪表股份有限公司

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