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公告编号:2018-053 证券代码:838975 证券简称:鑫泰科技 主办券商:兴业证券 吉安鑫泰科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况 吉安鑫泰科技股份有限公司(以下简称"公司" )2018 年第一次 职工代表大会于

2018 年12 月26 日在公司会议室召开.

会议应出席 职工代表

20 名,实到出席职工代表

20 名.本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法有效.

二、议案审议及表决情况

(一)审议通过《关于选举蓝小明先生担任公司第二届监事会职 工代表监事的议案》

1、议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期即将届满, 为保证公司监事会工作正 常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会进行换 届选举.经职工代表推选,出席会议的职工一致同意选举蓝小明先生 担任公司第二届监事会职工代表监事, 与公司股东大会选举产生的两 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为三年,至第二届 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-053 监事会届满. 经审议, 该职工代表监事具备 《公司法》 和 《公司章程》 等规定的担任公司监事的任职资格,能够胜任对应岗位职责的要求, 且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提 及的失信联合惩戒对象.

2、议案表决结果: 同意

20 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《吉安鑫泰科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议》 吉安鑫泰科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月28 日