PDF《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东...》

公告编号:2019-012 证券代码:836219 证券简称:鼎晶生物 主办券商:东吴证券 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年2月26 日2.会议召开地点:上海浦东芙蓉花路

118 弄3号3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:沈伟强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

30 人,持有表决权的股 份总数 22,406,790 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌》议案 1.议案内容: 根据公司经营发展和战略规划,拟进行业务发展和内部治理结构 调整,为降低公司运营成本,提高经营决策效率,以更有效的整合公 司内外资源,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌. 2.议案表决结果: 同意股数 22,406,790 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避.

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》 议案 1.议案内容: 为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的 相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项, 授权期限 公告编号:2019-012 自股东大会审议通过之日起

12 个月内. 授权事项包括但不限于: (1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的 一切有关事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 22,406,790 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避.

(三)审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》 的相关规定,同意提名沈伟强、罗鹏、蔡丽君、潘缪春、陈韵、殷雷 为公司第二届董事会董事候选人,上述六位候选人均为连选连任,获 公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会. 第二届董事会的任 期自股东大会审议通过之日起三年.股东大会审议通过之日前,仍由 第一届董事会履行董事会职责. 详见全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》 (公告编 公告编号:2019-012 号:2019-004) 2.议案表决结果: 同意股数 22,406,790 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;