PDF《深圳能源集团股份有限公司 董事会七届八十九次会议决议公告》

1、同意深能南京能源控股有限公司收购睢宁阿特斯新能源有限公司100%股3权,股权收购款为人民币8,970.00万元.

2、同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资人民币8,970.00 万元.

3、同意深能南京能源控股有限公司为睢宁阿特斯新能源有限公司向金融机 构申请的融资提供不可撤销的连带责任保证担保, 担保的债务本金总额不超过人 民币15,623.60万元.

(五)会议审议通过了《关于收购顺平县泰鑫新能源开发有限公司100%股权 的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零 票反对,零票弃权.

1、概述 公司全资子公司深能北方能源控股有限公司(以下简称:北方控股公司)拟 收购顺平县泰鑫新能源开发有限公司(以下简称:泰鑫新能源)100%股权,股权 收购价格为人民币0元.收购完成后,泰鑫新能源继续完成河北顺平县神南镇南 神南村九龙山3万千瓦光伏发电项目(以下简称:泰鑫项目),泰鑫项目工程总 投资不超过人民币21,300万元,其中自有资金比例为20%,其余投资款通过融资 解决. 公司为该项目向北方控股公司增资人民币4,260万元,北方控股公司向泰鑫 新能源增资人民币4,260万元. 本次收购行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.根据公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会 审议.

2、交易标的基本情况 交易标的名称:泰鑫新能源. 成立时间:2016年1月25日. 统一社会信用代码:91130636MA07MW9WXN. 注册资本:人民币300万元. 实缴资本:人民币0万元. 企业类型:有限责任公司(法人独资). 法定代表人:李建湘. 注册地址:河北省保定市顺平县神南乡南神南村. 经营范围:太阳能发电;

光伏发电;

新能源技术开发、咨询、推广、服务;

4 大棚技术开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 股东结构:西藏域为新能源有限公司持有100%股权. 主要财务数据: 单位:人民币万元

2018 年6月30 日 (未审计)

2017 年12 月31 日 (未审计)

2017 年8月31 日 (已审计) 资产总额 19,956.04 19,017.91 14,792.19 负债总额 18,709.85 18,863.06 14,792.19 其中: (1)银行贷款总额 - - - (2)流动负债总额 18,709.85 18,863.06 14,792.19 所有者权益总额 1,246.19 154.86

0 或有事项涉及的总额 - - - 项目

2018 年1-6 月 (未审计)

2017 年 (未审计)

2017 年1-8 月 (已审计) 营业收入 1,609.00 536.63

0 营业利润 1,091.34 154.86

0 利润总额 1,091.34 154.86

0 归属于母公司股东的净利润 1,091.34 154.86

0 经营活动产生的现金流净额 983.55 9.96

0

3、交易对方基本情况 公司名称:西藏域为新能源有限公司. 成立时间:2014年07月21日. 统一社会信用代码:915401003976873211. 注册资本:人民币200万元. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股). 法定代表人:李小建. 注册地址:拉萨市仙足岛东区公寓楼2单元4楼8号. 经营范围:新能源开发、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可经营该项目). 股东结构:李小建持有50%股权,苏洪波持有50%股权. 本公司与本次交易对方不存在关联关系.

4、收购股权情况 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计,截至专项审计基 准日2017年8月31日,泰鑫新能源总资产为人民币14,792.19万元,总负债为人民