PDF《江苏荣程锻造股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公...》

公告编号:2017-024 证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券 江苏荣程锻造股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年11 月5日,电话、邮件等 通讯形式通知.

2、会议召开时间:2017 年11 月16 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:董事长蒋尧光先生

(二) 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏荣程锻造股份有限公司 章程》的规定,会议合法有效.

(三) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-024

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向张家港市广亿来机械有限公司购买 机器设备的议案》;

1、议案内容 具体内容详见公司于

2017 年11 月17 日在全国股份转让系统指 定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《购买资产的公告》.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,占全体董事人数的 100%;

反对票

0 票;

弃权票数

0 票.

(二)审议通过《关于提议召开公司

2017 年第三次临时股东大 会的议案》 ;

1、议案内容 提议召开公司

2017 年第三次临时股东大会.

2、表决结果: 同意票

5 票,占全体董事人数的 100%;

反对票

0 票;

弃权票数

0 票.

三、 备查文件目录 《江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 特此公告. 江苏荣程锻造股份有限公司 董事会

2017 年8月22 日