PDF《江苏荣程锻造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-036 证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券 江苏荣程锻造股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长沙志彬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定,会议 合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

28 人,持有表决权的股份总数 60,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.85%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认

2018 年半年度关联交易的议案》 1.议案内容: 审议《关于追认

2018 年半年度关联交易的议案》 ,具体内容详见公司于

2018 年8月27 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《关于追认

2018 公告编号:2018-036 年半年度关联交易的议案》 . 2.议案表决结果: 同意股数 55,300,000 股,占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 100%;

反对 股数

0 股,占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股 东大会有表决权非关联股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东陈卫中回避表决.

(二)审议通过《公司拟向银行借款且融资总额不超过 8,000 万元的议案》 1.议案内容: 为了满足公司经营业务日益增长的需求,公司拟向包含张家港农村商业银行、苏州 银行在内的各银行融资, 总额不超过人民币 8,000 万元,具体以与各银行签订的借款协 议为准. 2.议案表决结果: 同意股数 60,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《江苏荣程锻造股份有限公司

2018 年第三次临时股东大 会决议》 . 江苏荣程锻造股份有限公司 董事会

2018 年9月17 日