PDF《山西豪钢锻造股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:872367 证券简称:豪钢锻造 主办券商:太平洋证券 山西豪钢锻造股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议召开不需要 相关部门批准. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月9日上午

10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月3日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 山西豪钢锻造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案》 公告编号:2019-015 为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要,结合当 前市场环境及公司经营管理的需要,高效开展业务,经慎重考虑,公 司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌.

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜顺利实施,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜, 授权事项包括但不限于: (1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌有关的一切事宜.

(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的 议案》 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌.为 保护异议股东的利益, 公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议 股东的权益保护措施, 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台发布的 《山西豪钢锻造股份有限公司关于申请公 司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 (公告号: 2019-016) . 公告编号:2019-015

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表 人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)及出 席人身份证(复印件)办理登记. 法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件.办理登记手续,可用信函 或传真方式进行登记,但不受理电话登记方式.