PDF《安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议...》

公告编号:2018-032 证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月20 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月5日以通讯方式发出 5.会议主持人:解彬 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于全资子公司安徽威达蓝海环保材料销售有限公司向银行申 请贷款并由本公司提供资产抵押担保》的议案 1.议案内容: 因流动资金需求, 全资子公司安徽威达蓝海环保材料销售有限公司拟向安徽 含山农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额为

1200 万元,贷款期限为 公告编号:2018-032

12 个月,由本公司提供资产抵押担保,贷款年利率为 6.53%. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司含山县支行申请流动资金》的 议案. 1.议案内容: 为提高公司资金使用效率, 降低融资成本,公司拟向中国农业银行股份有限 公司含山县支行申请短期流动资金借款,借款额度为

900 万元,借款期限为一 年,担保方式为银行汇票质押,贷款年利率不超出 4.57%. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》 . 安徽威达环保科技股份有限公司 董事会

2018 年9月20 日