PDF《广西蓝天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-016 证券代码:836579 证券简称:蓝天股份 主办券商:安信证券 广西蓝天科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月18 日2.会议召开地点:广西蓝天科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长李安妮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月23 日对全体股东发出了《广西蓝天科技股份有限公司

2018 年年度股东大会通知公告》 ,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 18,584,999 股,占公司有表决权股份总数的 81.0038%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台 公告编号:2019-016 (www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司

2018 年年度报告》 ,公告编 号:2019-

007、 《广西蓝天科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 ,公告编号: 2019-008. 2.议案表决结果: 同意股数 18,584,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易,不存在回避表决情形.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 具体工作报告内容详见《公司

2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 18,584,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易,不存在回避表决情形.

(三)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 具体工作报告内容详见《公司

2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 18,584,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-016 不涉及关联交易,不存在回避表决情形.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 具体工作报告内容详见《公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 18,584,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易,不存在回避表决情形.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 具体工作报告内容详见《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 18,584,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;