PDF《安徽威达环保科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2016-006? 证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司

2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间

2016 年5月13 日上午

10 时到

12 时,会期半天.

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年5月11 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2016-006?

3、本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所律师.

(七)会议地点:安徽威达环保科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2015 年度董事会工作报告》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).

(二)审议《2015 年度监事会工作报告》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》 (2016-002).

(三)审议《2015 年年度报告及摘要》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).

(四)审议《2015 年度财务决算报告》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).

(五)审议《2016 年度财务预算报告》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).

(六)审议《2015 年度利润分配方案》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 公告编号:2016-006? 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).

(八)审议《关于

2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的 议案》;

议案内容详见

2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).