PDF《北京碧水源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2019-070 北京碧水源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式.

一、会议召开和出席情况 2019年4月16日,北京碧水源科技股份有限公司(以下简称 公司 )董事会 以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知, 本次会议以现场与 网络相结合的方式召开.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00的任 意时间.现场会议于2019年5月6日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2 号碧水源大厦会议室召开. 出席本次会议的股东及股东代表共

15 人,代表公司有表决权的股份 1,301,756,147 股,占公司有表决权股份总数的 41.32%.其中:出席现场会议的 股东及股东代表

6 人,所持股份 1,257,771,020 股,占公司有表决权股份总数的 39.92%;

参加网络投票的股东

9 人,所持股份 43,985,127 股,占公司有表决权 股份总数的 1.40%. 本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长文剑平先生主持,公司董事、 监事、 部分高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科 技股份有限公司章程》的规定.

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二、议案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于的议案》 ;

本议案内容详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体 上的相关内容. 审议结果:同意票1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的 99.996%;

反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;

弃权票 41,100股.该议案获得通过. 其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持 有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;

反对票11,340股;

弃权票 41,100股.

2、审议通过《关于的议案》 ;

本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒 体上的《2018年度监事会工作报告》 . 审议结果:同意票1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的 99.996%;

反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;

弃权票 41,100股.该议案获得通过. 其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持 有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;

反对票11,340股;

弃权票 41,100股.

3、审议通过《关于及的议案》 ;

本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒 体上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 . 审议结果:同意票1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的 99.996%;

反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;

弃权票 41,100股.该议案获得通过. 其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持 有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;